Reino Unido confisca 61 mil bitcoins a estafadora china condenada por lavado de dinero
Londres recuperó 61 mil bitcoins ligados a Zhimin Qian, condenada por lavado de dinero tras una estafa masiva en China.
Resultados para: "lavado de dinero"
Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga; México evalúa pedir su extradición por lavado de dinero
El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami tras más de cuatro años prófugo. México evalúa solicitar su extradición por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Autoridades mexicanas liquidan CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos
CIBanco queda fuera del sistema financiero mexicano. El IPAB inicia su liquidación tras las acusaciones de lavado de dinero y vínculos con el narco.
Segob prepara reforma a Ley de Juegos para frenar lavado de dinero
La Secretaría de Gobernación presentó ante diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el fin de combatir el lavado de dinero, actualizar su marco regulatorio y garantizar certeza a las inversiones en el sector.
Reforma a la Ley de Amparo: los cambios que propone Sheinbaum y las críticas que genera
La Ley de Amparo de Sheinbaum cambiaría así el sistema judicial: sin suspensiones por lavado de dinero, menos amparos fiscales y juicios digitales más rápidos.
Conceden libertad anticipada a esposa de “El Mecho”
Rosalinda González Valencia fue condenada en 2023 a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero, pero ha permanecido en prisión desde noviembre de 2021
El Moco, la SCJN y la vinculación por lavado de dinero I Los juegos
El ex candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Chignahuapan, Puebla, Juan Lira Maldonado, a quien apodan “El Moco”, está en un callejón sin salida y lo ha alcanzado el largo brazo de la justicia.
Sanciona Estados Unidos a una empresa poblana
El Departamento de Estado de EU y la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Inmobiliaria Universal Deja Vu, en Puebla; por lavado de dinero